公告日期：2025-08-18

证券代码：873863 证券简称：康晋电气 主办券商：华安证券
珠海康晋电气股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长吴国成先生

6.会议列席人员：部分监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会 议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<珠海康晋电气股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号:2025-
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》
1.议案内容：

为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据全国中小企业 股份转让系统现行规定，公司拟设立募集资金专项账户，并在本次股票认购缴 款前完成设立；公司将与主办劵商、存放募集资金的商业银行签订募集资金三 方监管协议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<珠海康晋电气股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年8月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号:2025-061）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

程>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号:2025-057）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》
1.议案内容：

为高效、有序地完成公司本次股票发行工作，根据《公司法》、《证券法》 等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董 事会在有关法律法规范围内全权办理与本次股票发行相关的全部事宜，包括但 不限于：

（1）办理本次定向发行向监管部门的申报、备案等相关事宜；

（2）签署与本次定向发行相关的文件、合同；

（3）在股东大会授权范围内开立募集资金专户及签订募集资金三方监管 协议；

（4）聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（5）为本次定向发行之目的，办理公司章程中有关条款修改、工商变更 登记等事宜；

（6）办理与本次定向发行相关的其他事宜。

本次授权自股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：

为了明确本次股票定向发行对现有股东……
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