公告日期：2025-07-17

公告编号：2025-036
证券代码：873862 证券简称：兴洋科技 主办券商：中泰证券
内蒙古兴洋科技股份有限公司

关于调整组织架构、取消董事会专门委员会及相关议事规则的
公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、基本情况

内蒙古兴洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会董事已由公司 2025 年第一次临时股东会选举产生，鉴于第二届董事会成员仅包含一名独立董事，公司拟对组织架构进行相应调整，取消内审部。依据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，公司拟取消董事会提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个董事会专门委员会，同时，公司原制定的《内蒙古兴洋科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》《内蒙古兴洋科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》《内蒙古兴洋科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《内蒙古兴洋科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》同步终止施行。

二、审议与表决情况

公司于 2025 年 7 月 17 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于
取消董事会专门委员会及相关议事规则的议案》《关于调整公司组织架构设置的议案》。

以上议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议，公司现任独立董事叶显根对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

公告编号：2025-036
1、内蒙古兴洋科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

内蒙古兴洋科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。