公告日期：2025-07-17

证券代码：873862 证券简称：兴洋科技 主办券商：中泰证券
内蒙古兴洋科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议设浙江省台州市椒江区府中路 177 号开投大厦 9 楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邵雨田

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数200,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、联席总经理、副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，根据中国证券监督委员会统一
部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股 转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件，业 务规则等有关规定，拟对《公司章程》进行相应的修改。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 200,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司需提交股东会审议相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的 相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分 治理制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《授权 管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》 《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《防止大股东及 关联方占用公司资金管理制度》《投资者关系管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 200,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新施行的 相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司《监 事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 200,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）累积投票议案表决情况

1.议案内容

公司第一届董事会任期于 2025 年 7 月届满，根据《公司法》和《公司章
程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董……
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