公告日期：2025-12-15

证券代码：873859 证券简称：长虹格润 主办券商：申万宏源承销保荐
四川长虹格润环保科技股份有限公司

第二届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 11 日以书面及通讯方
式发出

5.会议主持人：董事长邵敏先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于新增预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《四川长虹格润环保科技股份有限公司关于新 增预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-047）。
2.回避表决情况

关联董事邵敏、吴章杰、余志祥、王文生、付鲲鹏、蔡照焄回避表决，非 关联董事不足三人，本议案直接提交公司股东会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（二）审议《关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《四川长虹格润环保科技股份有限公司关于预 计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-048）。
2.回避表决情况

关联董事邵敏、吴章杰、余志祥、王文生、付鲲鹏、蔡照焄、李航回避表 决，无非关联董事，本议案直接提交股东会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为提升公司法人治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会 及监事，拟设立审计委员会履行监事会的相关职权，需对《公司章程》的相关 条款进行修订及完善，具体修订内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川长虹格润环保科技股 份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-049）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订及新增需提交股东会审议的公司治理制度的议案》1.议案内容：

为提升公司法人治理水平，公司取消监事会设立审计委员会，在对《公司 章程》修订的同时，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管 理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规， 结合公司实际情况，修订并制定部分配套管理制度。具体内容详见公司同日在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的： 《股东会制度》（公告编号 ：2025-050）《董事会制度》（公告编号 ：2025-051）。 《对外投资管理制度》（公告编号 ：2025-052）《利润分配管理制度》（公告编 号 ：2025-053）《独立董事工作制度》（公告编号 ：2025-054）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订及新增无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》1.议案内容：

为提升公司法人治理水平，公司取消监事会设立审计委员会，在对《公司 章程》修订的同时，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管 理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规， 结合公……
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