公告日期：2025-09-24

公告编号：2025-023

证券代码：873859 证券简称：长虹格润 主办券商：申万宏源承销保荐
四川长虹格润环保科技股份有限公司

第二届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长邵敏先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-023

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号 ：2025- 025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关 法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运 作，结合公司的实际情况，公司对部分内部管理制度进行修订。

本议案下设如下子议案：

2.01：《关于修订<股东会议事规则>的议案》具体内容详见公司同日在全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股 东会制度》（公告编号 ：2025-026）。

2.02：《关于修订<董事会议事规则>的议案》具体内容详见公司同日在全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董 事会制度》（公告编号 ：2025-027）。

2.03：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》具体内容详见公司同日在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 《对外投资管理制度》（公告编号 ：2025-029）。

2.04：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》具体内容详见公司同日在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 《对外担保管理制度》（公告编号 ：2025-030）。

2.05：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》具体内容详见公司同日在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 《利润分配管理制度》（公告编号 ：2025-031）。

公告编号：2025-023

2.06：《关于修订<承诺管理制度>的议案》具体内容详见公司同日在全国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺 管理制度》（公告编号 ：2025-032）。

2.07：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》具体内容详见公司同日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露 的《投资者关系管理制度》（公告编号 ：2025-033）。

2.08：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》具体内容详见公司同日在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 《关联交易管理制度》（公告编号 ：……
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