公告日期：2025-05-15

证券代码：873859 证券简称：长虹格润 主办券商：申万宏源承销保荐
四川长虹格润环保科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：本次会议在公司一楼会议室采用现场与电子通讯相结合的 方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邵敏先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数74,720,800 股，占公司有表决权股份总数的 87.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及制度规定，公司董事会就 2024 年度工作进行了回顾与讨论，并对 2025 年度工作进行了安排，形成了《四 川长虹格润环保科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,720,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及制度规定，公司监事会就 2024 年度工作进行了回顾与讨论，并对 2025 年度工作进行了安排，形成了《四 川长虹格润环保科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,720,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0%股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度决算及 2025 年度预算的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》《公司章程》有关规定，根据公司 2024 年度财务报表审计
情况及 2025 年度业务及预算规划情况，公司编制了 2024 年度决算报告及 2025
年度预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,720,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川长虹格润环保科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《四川长虹格润环保科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,720,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份……
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