公告日期：2025-04-25

证券代码：873859 证券简称：长虹格润 主办券商：申万宏源承销保荐
四川长虹格润环保科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次年度股东大会以现场和线上相结合的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日上午 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873859 长虹格润 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请符合证券法相关规定的律师事务所律师对本次股东大会进行 见证
（七）会议地点

成都市金堂县淮口镇节能大道 1 号公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及制度规定，公司董事会就 2024 年度工作进行了回顾与讨论，并对 2025 年度工作进行了安排，形成了《四 川长虹格润环保科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及制度规定，公司监事会就 2024 年度工作进行了回顾与讨论，并对 2025 年度工作进行了安排，形成了《四 川长虹格润环保科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年度决算及 2025 年度预算的议案》

按照《公司法》《公司章程》有关规定，根据公司 2024 年度财务报表审计
情况及 2025 年度业务及预算规划情况，公司编制了 2024 年度决算报告及 2025
年度预算报告。
（四）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《四川长虹格润环保科技股份有限公司 2024 年 年度报告》及《四川长虹格润环保科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。（五）审议《关于公司不进行 2024 年度利润分配的议案》

根据公司 2024 年度实际经营情况，为提高公司抵御风险的能力，实现公
司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年 度利润不进行现金分配，也不进行资本公积转增股本。
（六）审议《关于向银行金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于向银行金融机构申请 2025 年度综合授信 额度的公告》（公告编号：2025-012）。
（七）审议《关于向长虹集团财务公司申请 2025 年度综合授信额度的议案》
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于向长虹集团财务公司申请 2025 年度综合 授信额度的公告》（公告编号：2025-013）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为四川长虹电子控股集团有限公司、吴章杰。。
（八）审议《关于为下属子公司提供年度担保的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2025-014）。上……
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