公告日期：2025-01-16

公告编号：2025-001

证券代码：873859 证券简称：长虹格润 主办券商：申万宏源承销保荐
四川长虹格润环保科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长邵敏先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数74,244,700 股，占公司有表决权股份总数的 86.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-001

4.公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》 （公告编号：2024-057）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,994,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，出席本次会议的关联股东四川长虹电子控股集团有 限公司、佳綠能科技國際有限公司、吴章杰均回避表决。
（二）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保的公告》（公告编号：2024-058）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,244,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《2025 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2025-001

四川长虹格润环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 16 日

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