公告日期：2024-05-21

证券代码：873859 证券简称：长虹格润 主办券商：申万宏源承销保荐
四川长虹格润环保科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邵敏
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数73,087,800 股，占公司有表决权股份总数的 85.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及制度规定，公司董事会就 2023 年度工作进行了回顾与讨论，并对 2024 年度工作进行了安排，形成了《四 川长虹格润环保科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,087,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及制度规定，公司监事会就 2023 年度工作进行了梳理和总结，并对 2024 年度工作进行了计划和安排，形 成了《四川长虹格润环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,087,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度决算及 2024 年度预算的议案》
1.议案内容：

按照《公司法》《公司章程》有关规定，根据公司 2023 年度财务报表审计
情况及 2024 年度业务及预算规划情况，公司编制了 2023 年度决算报告及 2024
年度预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,087,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上批露的《四川长虹格润环保科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《四川长虹格润环保科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,087,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度不分配利润的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度实际经营情况，为保障公司生产经营的正常运行，提
高抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东 的长远利益，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,087,800 股，占本次股东大会有……
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