公告日期：2025-07-17

证券代码：873856 证券简称：华科股份 主办券商：东兴证券
北京华科海讯科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司于2025年7月17日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京市朝阳区来广营紫月路 18 号院 15 号楼二层公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 1 日上午 10 点 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873856 华科股份 2025 年 7 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于董事会换届选举暨提名公

1 √

司第二届董事会董事的议案》

《关于取消独立董事及相关工作

2 √

制度的议案》

3 《关于修订公司章程的议案》 √

《关于修订公司部分治理制度的

4 √

议案》

《关于监事会换届选举暨提名公

5 √

司第二届监事会监事的议案》

《关于修订〈监事会议事规则〉的

6 √

议案》

1、为完善公司法人治理结构，提高治理水平，切实维护好股东利益，鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提名王子怡、邢韬、谢时根、张建东、黄玉英为公司第二届董事会董事候选人。

上述董事候选人经公司股东会审议通过后当选为第二届董事会董事，任期为三年，自公司股东会通过之日起计算。

上述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合任职要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京华科海讯科技股份有限……
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