公告日期：2025-07-17

公告编号：2025-044

证券代码：873856 证券简称：华科股份 主办券商：东兴证券
北京华科海讯科技股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，我们作为北京华科海讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于独立判断的立场，对公司
2025 年 7 月 17 日召开的第一届董事会第十九次会议审议的相关议案所涉事项发表意
见如下：

一、关于《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会董事的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司本次换届是鉴于第一届董事会任期届满，正常换届选举新一届董事会成员，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经资格审查，被提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。

综上，我们同意该议案并同意将该议案提交公司第一届董事会第十九次会议审议。
二、关于《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司根据现行有效的《公司法》等相关法律规定，公司拟不

公告编号：2025-044

再设立独立董事，公司已经制定的《独立董事工作制度》同步废止，充分考虑了公司治理的实际情况需要，取消独立董事职位后公司董事会成员人数仍符合《公司法》《证券法》等法律法规关于董事会组成人数的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，我们同意该议案并同意将该议案提交公司第一届董事会第十九次会议审议。
三、关于《关于取消董事会专门委员会及相关工作制度的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司根据现行有效的《公司法》等相关法律规定，拟取消董事会专门委员会，包括薪酬与考核委员会、审计委员会、战略与发展委员会和提名委员会，公司已经制定的《薪酬与考核委员会工作制度》《审计委员会工作制度》《战略与发展委员会工作制度》《提名委员会工作制度》同步废止，符合相关法律法规要求，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意该议案并同意将该议案提交公司第一届董事会第十九次会议审议。
四、关于《关于修订公司章程的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司根据现行有效的《公司法》等相关法律规定，拟对《公司章程》进行修订，并提请公司股东会授权公司经营层及相关部门负责办理工商备案等事宜，授权有效期为自股东会审议通过之日起至上述工商备案手续办理完毕之日止，符合相关法律法规要求，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意该议案并同意将该议案提交公司第一届董事会第十九次会议审议。
五、关于《关于修订公司部分治理制度的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，公司根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对公司部分治理制度进行修订，符合相关法律法规要求，不存在损害公司、公司股东特别是

公告编号：2025-044

中小股东利益的情形。

综上，我们同意该议案并同意将该议案提交公司第一届董事会第十九次会议审议。
北京华科海讯科技股份有限公司
独立董事：刘海锋、谢心乐、张海昆
2025 年 7 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。