公告日期：2025-07-17

证券代码：873856 证券简称：华科股份 主办券商：东兴证券
北京华科海讯科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王子怡先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高治理水平，切实维护好股东利益，鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事
会拟提名王子怡、邢韬、谢时根、张建东、黄玉英为公司第二届董事会董事候选人。

上述董事候选人经公司股东会审议通过后当选为第二届董事会董事，任期为三年，自公司股东会通过之日起计算。

上述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合任职要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京华科海讯科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号 2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘海锋、谢心乐、张海昆对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规的有关规定，公司结合实际发展需要，拟取消独立董事，公司已经制定的《独立董事工作制度》同步废止。取消独立董事职位后公司董事会成员人数仍符合《公司法》《证券法》等法律法规关于董事会组成人数的规定。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘海锋、谢心乐、张海昆对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关工作制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规的有关规定，公司结合实际发展需要，决定取消董事会下设各专门委员会，包括薪酬与考核委员会、审计委员会、战略与发展委员会和提名委员会，公司已经制定的《薪酬与考核委员会工作制度》《审计委员会工作制度》《战略与发展委员会工作制度》《提名委员会工作制度》同步废止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘海锋、谢心乐、张海昆对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于取消内审部及相关工作制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律规定，并结合公司现阶段实际情况，公司决定不再设立内审部，公司已经制定的《内部审计工作制度》同步废止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 4 月
25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟取消独立董事及各专门委员会，同时拟对
《公司章程》的相关条款进行修订，……
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