公告日期：2025-12-31

证券代码：873855 证券简称：新富科技 主办券商：中信证券
安徽新富新能源科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第五次会 议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章 程约定的通知形式。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必 要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
34,683,679 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加 2025 年度公司为子公司提供担保额度及子公司之间
互保额度的议案》

1.议案内容：

为推动子公司业务拓展，助力公司提升投资收益，结合可预期的资源投入 规划，公司拟在 2025 年现有担保额度基础上，增加公司为合并报表范围内子 公司提供担保额度及子公司之间互保额度，新增担保额度 20,000 万元人民币， 调整后担保总额度不超过 50,000 万元人民币。本次担保范围包括但不限于申 请融资业务发生的融资类担保（含提供反担保），担保种类包括但不限于一般 保证、连带责任保证、抵押、质押等。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,683,679 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称“本次公开发 行”）并在北京证券交易所上市，根据《中国证监会关于高质量建设北京证券 交易所的意见》等相关文件要求以及公司实际发展及未来规划，公司拟对本次 申请公开发行股票并在北交所上市发行方案进行调整，具体如下：

（一）调整前

（7）募集资金用途

公司本次公开发行股票募集资金在扣除相关费用后，将按照国家法律法 规、监管机构的规定及公司业务发展需要投资于以下项目：

单位：万元

序 拟投入募集资

项目名称 总投资

号 金

新能源汽车热管理系统核心零部件扩产建设项

1 40,930.57 40,930.57

目

2 补充流动资金 5,400.00 5,400.00

合计 46,330.57 46,330.57

如本次发行实际募集资金净额（扣……
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