公告日期：2025-12-30

公告编号：2025-204

证券代码：873855 证券简称：新富科技 主办券商：中信证券
安徽新富新能源科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：曹立新

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《安徽新富新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于第二次修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北
交所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》

公告编号：2025-204

1.议案内容：

为保护投资者利益，进一步明确公司在北交所上市后稳定股价的措施，公 司第二次修订《安徽新富新能源科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票并在北交所上市后三年内稳定公司股价预案》，根据公司 2025 年第一次 临时股东大会的有关授权，该事项无需提交股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵婷婷、沈庆、范晓亮对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于向境外子公司增资的议案》
1.议案内容：

基于公司经营发展需求及海外市场布局的战略规划，为推动控股子公司业务 发展、稳固公司对其的控制权，公司拟对境外控股子公司新富-谢德尔墨西哥有
限公司（英文名：XMAX-SCHERDEL DE MEXICO S.DE R.L.DE C.V）进行现
金增资。本次增资金额不超过 2200 万美元，增资完成后，公司持有新富-谢德 尔墨西哥有限公司的股权比例由 70%增加至 85%，新富-谢德尔墨西哥有限公 司仍为公司合并报表范围内控股子公司。
2.审计委员会意见

审计委员会各委员赵婷婷、沈庆、潘斌对本议案讨论并发表意见。同意《关 于向境外子公司增资的议案》。同意报公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵婷婷、沈庆、范晓亮对本项议案发表了同意的独立意见。

公告编号：2025-204

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《安徽新富新能源科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

安徽新富新能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 30 日

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