公告日期：2025-12-16

证券代码：873855 证券简称：新富科技 主办券商：中信证券
安徽新富新能源科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：曹立新

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《安徽新富新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章 程》”）的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加 2025 年度公司为子公司提供担保额度及子公司之间
互保额度的议案》

1.议案内容：

为推动子公司业务拓展，助力公司提升投资收益，结合可预期的资源投入 规划，公司拟在 2025 年现有担保额度基础上，增加公司为合并报表范围内子 公司提供担保额度及子公司之间互保额度，新增担保额度 20,000 万元人民币， 调整后担保总额度不超过 50,000 万元人民币。本次担保范围包括但不限于申请 融资业务发生的融资类担保(含提供反担保)，担保种类包括但不限于一般保证、 连带责任保证、抵押、质押等。
2.审计委员会意见

审计委员会各委员赵婷婷、沈庆、潘斌对本议案讨论并发表意见。同意《关 于增加 2025 年度公司为子公司提供担保额度及子公司之间互保额度的议案》。 同意报公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵婷婷、沈庆、范晓亮对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》1.议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称“本次公开发 行”）并在北京证券交易所上市，根据《中国证监会关于高质量建设北京证券交 易所的意见》等相关文件要求以及公司实际发展及未来规划，公司拟对本次申 请公开发行股票并在北交所上市发行方案进行调整，具体如下：

1、调整前：

（7）募集资金用途

公司本次公开发行股票募集资金在扣除相关费用后，将按照国家法律法规、监管机构的规定及公司业务发展需要投资于以下项目：

单位：万元

序 拟投入募集资
项目名称 总投资

号 金

新能源汽车热管理系统核心零部件扩产建

1 设项目 40,930.57 40,930.57

2 补充流动资金 5,400.00 5,400.00

合计 46,330.57 46,330.57

如本次发行实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足上述项目资金需要，不足部分将由公司利用自有资金等方式自筹解决。如本次发行实际募集资金净额大于上述项目的资金需要，超出部分将按照法律、法规和规范性文件及证券监管部门的相关规定履行法定程序后作为与公司主营业务相关的营运资金。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后以募集资金置换先行投入的自筹资金。
（10）决议有效期

经股东大会批准之……
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