
公告日期:2025-05-15
证券代码:873851 证券简称:宏德众悦 主办券商:国投证券
宁波宏德众悦科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 13 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
地址:公司会议室
3.会议表决方式:
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事金燕美
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人,持有表决权的股份总数11,160,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事孔炳斌因出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员除董事孔炳斌外其余全部列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将董事会 2024 年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 11,160,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将监事会 2024 年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 111,160,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2024 年年度报告及其报告摘要
予以汇报。具体内容详见公司于 2025 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系
统官网(www.neeq.com.cn)披露的《宁波宏德众悦科技股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号:2025-001)及《宁波宏德众悦科技股份有限公司 2024 年年报摘要》(公告编号:2025-002)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 111,160,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的
议案》
1.议案内容:
公司根据2024年度的经营业绩和财务数据,编制了2024年度财务决算报告,
反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年的经营成果和现金流量;
公司在认真分析研究 2024 年决算情况和 2025 年经济形势的基础上,确定了 2025
年度财务预算目标。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 11,160,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
根据有关法律、法规及《公司章……
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