公告日期：2025-05-15

证券代码：873851 证券简称：宏德众悦 主办券商：国投证券
宁波宏德众悦科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

地址：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事金燕美
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数11,160,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事孔炳斌因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员除董事孔炳斌外其余全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将董事会 2024 年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,160,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将监事会 2024 年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 111,160,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度报告及其报告摘要
予以汇报。具体内容详见公司于 2025 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）披露的《宁波宏德众悦科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）及《宁波宏德众悦科技股份有限公司 2024 年年报摘要》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 111,160,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的
议案》

1.议案内容：

公司根据2024年度的经营业绩和财务数据，编制了2024年度财务决算报告，
反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年的经营成果和现金流量；
公司在认真分析研究 2024 年决算情况和 2025 年经济形势的基础上，确定了 2025
年度财务预算目标。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,160,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。