公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-005

证券代码：873851 证券简称：宏德众悦 主办券商：国投证券
宁波宏德众悦科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日下午 14:00-15:00

（六）出席对象

公告编号：2024-005

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873851 宏德众悦 2024 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京大成（宁波）律师事务所的律师。
（七）会议地点

宁波宏德众悦科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将董事会 2023 年度工作情况予以汇报。（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将监事会 2022 年度工作情况予以汇报。（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及其报告摘要
予以汇报。具体内容详见公司于 2024 年 03 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）披露的《宁波宏德众悦科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《宁波宏德众悦科技股份有限公司 2023 年年

公告编号：2024-005

报摘要》（公告编号：2024-002）。
（四）审议《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
公司根据2023年度的经营业绩和财务数据，编制了2023年度财务决算报告，
反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年的经营成果和现金流量；
公司在认真分析研究 2023 年决算情况和 2024 年经济形势的基础上，确定了 2024
年度财务预算目标。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 03 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《宁波宏德众悦科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。
（六）审议《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（七）审议《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。
（八）审议《关于申请 2024 年度融资综合授信额度的议……
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