公告日期：2023-04-24

证券代码：873851 证券简称：宏德众悦 主办券商：安信证券
宁波宏德众悦科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孔炳斌
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 11,160,000 股，占
公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将董事会 2022 年度工作情况予以汇报。2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将监事会 2022 年度工作情况予以汇报。2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及其报告摘要予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的
议案》
1.议案内容：

公司根据2022年度的经营业绩和财务数据，编制了2022年度财务决算报告，
反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年的经营成果和现金流量；
公司在认真分析研究 2022 年决算情况和 2023 年经济形势的基础上，确定了 2023
年度财务预算目标。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，统筹考虑公司可持续发展需要和股东利益，2022 年度拟不分配利润，全部结转至以后年度。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权……
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