公告日期：2023-03-28

公告编号：2023-024

证券代码：873851 证券简称：宏德众悦 主办券商：安信证券
宁波宏德众悦科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：浙江省宁海县梅林街道仕西工业园区公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孔炳斌董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由董事会召集，已按照《中华人民共和国公司法》等有关法 律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规定发出了会议通知。
（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 11,160,000 股，占
公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-024

4.公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第一届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因董事赖真志先生于 2023 年 2 月 13 日向公司董事会递交《离职报告》，
申请辞去公司董事职务。根据《公司法》及《宁波宏德众悦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司提名杨慈彬先生为公司第一届董事会董事候选人。杨慈彬先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举第一届监事会股东监事的议案》
1.议案内容：

因监事董井智先生于 2023 年 2 月 14 日向公司监事会递交《离职报告》，
申请辞去公司监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司提名尤福斌先生为公司第一届监事会股东监事候选人。尤福斌先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2023-024

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于制定<宁波宏德众悦科技股份有限公司年度报告重大差错
责任追究制度>的议案》
1.议案内容：

为了进一步规范公司运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，制定了《宁波宏德众悦科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》，该制度经公司股东大会审议通过后生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于制定<宁波宏德众悦科技股份有限公司内幕知情人登记管
理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司内幕信息管理，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，制定了《宁波宏德众悦科技股份有限公司内幕知情人登记管理制度》，该制度经公司股东大会审议通过后生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,160,000 股，占本次股……
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