公告日期：2023-03-13

公告编号：2023-005

证券代码：873851 证券简称：宏德众悦 主办券商：安信证券
宁波宏德众悦科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 28 日上午 10:00-11:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-005

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873851 宏德众悦 2023 年 3 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

宁波宏德众悦科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举第一届董事会董事的议案》

董事赖真志因个人原因提出离职申请，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《宁波宏德众悦科技股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，提名杨慈彬为公司第一届董事会 董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日 止，任期届满可以连选连任。
（二）审议《关于选举第一届监事会股东监事的议案》》

因监事董井智先生于 2023 年 2 月 14 日向公司监事会递交《离职报告》，
申请辞去公司监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司提 名尤福斌先生为公司第一届监事会股东监事候选人。尤福斌先生不属于失信联 合惩戒对象。
（三）审议《关于制定<宁波宏德众悦科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

公告编号：2023-005

为了进一步规范公司运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《公 司章程》及其他有关法律、法规的规定，制定了《宁波宏德众悦科技股份有限 公司年度报告重大差错责任追究制度》，该制度经公司股东大会审议通过后生 效。
（四）审议《关于制定<宁波宏德众悦科技股份有限公司内幕知情人登记管理制度>的议案》

为进一步规范公司内幕信息管理，根据《公司法》《中华人民共和国证券 法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，制定了《宁波宏德众悦科技股 份有限公司内幕知情人登记管理制度》，该制度经公司股东大会审议通过后生 效。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东的法定代表人须持加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代 表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委 托书和出席人身份证。自然人股东须持有本人身份证原件及复印件，委托代理 人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 3 月 28 日上午 8:30-9:30

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