公告日期：2025-09-26

公告编号：2025-063

证券代码：873850 证券简称：百翔科技 主办券商：湘财证券
浙江百翔科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

浙江百翔科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈百祥
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数62,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-063

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章以及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，《浙江百翔科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《浙江百翔科技股份有限公司章程》及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。

此外，为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》等有关法律、行政法规、规章以及其他规范性文件的修订及公司日常经营情况，对《浙
江百翔科技股份有限公司章程》进行修订，具体详见公司于 2025 年 8 月 22 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告（2025-039/2025-041）。

2、议案表决结果

普通股同意股数 62,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

无

（二）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

1、议案内容

依据相关最新修订的法律、行政法规、规章以及其他规范性文件，结合公司治理结构特点及实际运营需求，对公司部分内部制度进行系统性地修订，具体如下：

公告编号：2025-063

序号 制度名称

1 《股东会议事规则》

2 《董事会议事规则》

3 《承诺管理制度》

4 《对外担保管理制度》

5 《对外投资管理制度》

6 《关联交易管理制度》

7 《利润分配管理办法》

8 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

9 《投资者关系管理制度》

10 《募集资金管理办法》

11 《信息披露管理制度》

12 《独立董事工作制度》

13 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

上述各项制度的具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的系列公告。

2、议案表决结果

普通股同意……
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