公告日期：2025-05-12

证券代码：873849 证券简称：金牌股份 主办券商：申万宏源承销保荐
共青城市金牌控股集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

江西省九江市共青城市服装小镇 B16 号楼 4 楼

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 15 日下午 15:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873849 金牌股份 2025 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海市锦天城律师事务所相关负责律师
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议《2024 年度董事会工作报告

1 √

的议案》

审议《2024 年度监事会工作报告

2 √

的议案》

3 审议《关于公司 2024 年年度报告 √

及摘要的议案》

审议《关于公司 2024 年度财务决

4 √

算报告的议案》

审议《关于公司 2025 年度财务预

5 √

算报告的议案》

审议《关于公司 2024 年度利润分

6 √

配方案的议案》

审议《关于预计 2025 年度日常性

7 √

关联交易的议案》

累积投票议案：选举董事、监事

8 非独立董事选举 应选人数 5 人

非独立董事李会、涂志坚、邓育猛、

8 √

胡亮、邹龙盛

9 监事选举 应选人数 3 人

9 监事万驹敏、舒利利、郑鑫垚 ……
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