公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-012

证券代码：873849 证券简称：金牌股份 主办券商：申万宏源承销保荐
共青城市金牌控股集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日下午 15:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-012

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873849 金牌股份 2025 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海市锦天城律师事务所相关负责律师
（七）会议地点

金牌股份公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，编制了《2024 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2024 年度的工作情况作了详细的总结。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2024 年的工作情况，组织编写了《共青城市金牌控股集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》,对 2024 年度监事会主要工作进行了回顾、总结。
（三）审议《2024 年度报告及摘要的议案》

详细情况见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-013)及《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-014)。

公告编号：2025-012

（四）审议《2024 年度财务决算报告的议案》

根据 2024 年经营实际情况，编制了《2024 年度财务决算报告》，对公司经
营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了分析。
（五）审议《2025 年度财务预算报告的议案》

公司编制了 2025 年度财务预算报告，对公司 2025 年经营目标、利润预算等
进行了详细的说明。
（六）审议《2024 年度利润分配的议案》

根据公司的实际经营情况，考虑到公司未来的可持续发展，公司 2024 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《共青城市金牌控股集团股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-015)

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为共青城市农垦集团有限公司。
（八）审议《关于选举第二届董事会董事的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《共青城市金牌控股集团股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2025-016)
（九）审议《关于选举第二届监事会监事的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的……
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