公告日期：2024-08-09

公告编号：2024-015

证券代码：873849 证券简称：金牌股份 主办券商：申万宏源承销保荐
共青城市金牌控股集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长李会
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-015

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《增加经营范围及修改章程的议案》
1.议案内容：

一、公司修改后经营范围

许可项目:城市生活垃圾经营性服务，建设工程设计，建设工程施工，住宅室内装饰装修，公路管理与养护、林木种子生产经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:城市绿化管理,环境卫生管理(不含环境质量监测,污染源检查,城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务),市政设施管理,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,环保咨询服务,专业保洁、清洗、消毒服务,污水处理及其再生利用,软件开发,信息系统集成服务,安全技术防范系统设计施工服务,酒店管理,餐饮服务,住宿服务,物业管理,园林绿化工程施工,土石方工程施工,非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

二、公司修改后章程

修改后《公司章程》第十三条为:“公司的经营范围为:许可项目:城市生活垃圾经营性服务，建设工程设计，建设工程施工，住宅室内装饰装修，公路管理与养护、林木种子生产经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:城市绿化管理,环境卫生管理(不含环境质量监测,污染源检查,城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务),市政设施管理,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,环保咨询服务,专业保洁、清洗、消毒服务,污水处理及其再生利用,软件开发,信息系统集成服务,安全技术防范系统设计施工服务,酒店管理,餐饮服务,住宿服务,物业管理,园林绿化工程施工,土石方工程施工,非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照

公告编号：2024-015

依法自主开展经营活动)
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于授权公司董事会具体办理公司经营范围变更事宜的议案》1.议案内容：

为了方便业务办理，授权公司董事会具体办理公司经营范围变更事宜，如工商登记所规定的经营范围表述与本议案中的表述存在出入的,可以由董事会进行最终确认。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东……
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