公告日期：2024-07-19

公告编号：2024-010

证券代码：873849 证券简称：金牌股份 主办券商：申万宏源承销保荐
共青城市金牌控股集团股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 4 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长李会

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加营业范围及修改公司章程的议案》
1.议案内容：

《公司章程》修改情况

公告编号：2024-010

因公司经营范围变更，拟将公司章程修订如下：

《公司章程》第十三条原为：“公司的经营范围为：许可项目:城市生活垃圾经营性服务,建设工程设计,建设工程施工,住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:城市绿化管理,环境卫生管理(不含环境质量监测,污染源检查,城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务),市政设施管理,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,环保咨询服务,专业保洁、清洗、消毒服务,污水处理及其再生利用,软件开发,信息系统集成服务,安全技术防范系统设计施工服务,酒店管理,餐饮服务,住宿服务,物业管理,园林绿化工程施工,土石方工程施工,非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

修改后《公司章程》第十三条为：“公司的经营范围为：许可项目：城市生活垃圾经营性服务，建设工程设计，建设工程施工，住宅室内装饰装修，公路管理与养护、林木种子生产经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目:城市绿化管理,环境卫生管理(不含环境质量监测,污染源检查,城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务),市政设施管理,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,环保咨询服务,专业保洁、清洗、消毒服务,污水处理及其再生利用,软件开发,信息系统集成服务,安全技术防范系统设计施工服务,酒店管理,餐饮服务,住宿服务,物业管理,园林绿化工程施工,土石方工程施工,非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-010

（二）审议通过《关于授权公司董事会具体办理公司经营范围变更事宜的议案》1.议案内容：

为了方便业务办理，授权公司董事会具体办理公司经营范围变更事宜，如工商登记所规定的经营范围表述与本议案中的表述存在出入的，可以由董事会进行最终确认。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年度第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于共青城市金牌控股集团股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会通知公告》(公告……
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