公告日期：2023-12-18

证券代码：873849 证券简称：金牌股份 主办券商：申万宏源承销保荐
共青城市金牌控股集团股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李会

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》
1.议案内容：

一、经营范围变更情况

公司原经营范围：

许可项目：城市生活垃圾经营性服务，建设工程设计，建设工程施工，住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：城市绿化管理，环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务），市政设施管理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，环保咨询服务，专业保洁、清洗、消毒服务，污水处理及其再生利用，软件开发，信息系统集成服务，安全技术防范系统设计施工服务，物业管理，园林绿化工程施工，土石方工程施工，非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司修改后经营范围：

许可项目：城市生活垃圾经营性服务，建设工程设计，建设工程施工，住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：城市绿化管理，环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务），市政设施管理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，环保咨询服务，专业保洁、清洗、消毒服务，污水处理及其再生利用，软件开发，信息系统集成服务，安全技术防范系统设计施工服务，酒店管理，餐饮服务，住宿服务，物业管理，园林绿化工程施工，土石方工程施工，非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

以上经营范围变更具体内容以工商管理部门核定为准。

二、拟修订公司章程情况

修订《公司章程》第十三条经营范围

原《公司章程》第十三条为：“公司的经营范围为：许可项目：城市生活垃圾经营性服务，建设工程设计，建设工程施工，住宅室内装饰装修（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营 项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：城市绿化管理，环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检 查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务），市政设施管理，技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，环保咨询服务， 专业保洁、清洗、消毒服务，污水处理及其再生利用，软件开发，信息系统集 成服务，安全技术防范系统设计施工服务，物业管理，园林绿化工程施工，土 石方工程施工，非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动）

拟修改后《公司章程》第十三条为：“公司的经营范围为：许可项目：城市 生活垃圾经营性服务，建设工程设计，建设工程施工，住宅室内装饰装修（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具 体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：城市绿化管理，环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检 查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务），市政设施管理，技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，环保咨询服务， 专业保洁、清洗、消毒服务，污水处理及其再生利用，软件开发，信息系统集 成服务，安全技术防范系统设计施工服务，酒店管理，餐饮服务，住宿服务， 物业管理，园林绿化工程施工，土石方工程施工，非居住房地产租赁（除依法 须经批准的项目外，……
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