公告日期：2023-08-01

公告编号：2023-022

证券代码：873849 证券简称：金牌股份 主办券商：申万宏源承销保
荐

共青城市金牌控股集团股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李会
6.召开情况合法合规性说明：

公司会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-022

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司经营范围及公司章程的议案》
1.议案内容：

因业务发展需要，经过 2023 年度第二次临时股东大会批准修改公司经营
范围及章程，但因共青城市行政审批局系统更新，相关经营范围的表述发生变 更。兹相应变更相关章程条款，以备工商变更。

一、营业范围变更情况

公司原经营范围：绿化管理；环境卫生管理；市政设施管理；环卫基础设 施投资及投资管理；环卫技术开发咨询，环卫工程设计；城市生活废弃物的清 运、转运、处理和处置(含餐厨垃圾)；道路机械清扫保洁、环卫清洁服务；生 活污水处理；物业管理；公共设施管理；环境设施建设；园林绿化工程；城市 道路照明工程；房屋建筑工程；市政工程；建筑装饰工程；土石方工程；建筑 装修装饰工程；环保工程、各类工程建设活动。(依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动)

拟修改后经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务，建设工程设计， 建设工程施工，住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准 文件或许可证件为准）

一般项目：城市绿化管理，环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检 查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务），市政设施管理，技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，环保咨询服务， 专业保洁、清洗、消毒服务，污水处理及其再生利用，软件开发，信息系统集 成服务，安全技术防范系统设计施工服务，物业管理，园林绿化工程施工，土 石方工程施工，非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动）

具体名称以工商部门核名为准。

公告编号：2023-022

二、拟修订公司章程情况

修订《公司章程》第十三条经营范围

原《公司章程》第十三条为：“公司的经营范围为：绿化管理:环境卫生管 理:市政设施管理:环卫基础设施投资及投资管理;环卫技术开发咨询，环卫工 程设计:城市生活废弃物的清运、转运、处理和处置(含餐厨垃圾);道路机械清 扫保洁、环卫清洁服务:生活污水处理:物业管理:公共设施管理;环境设施建 设;园林绿化工程;城市道路照明工程;房屋建筑工程:市政工程;建筑装饰工 程;土石方工程;建筑装修装饰工程;环保工程、各类工程建设活动。(依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) ”

拟修改后《公司章程》第十三条为: “公司的经营范围为：许可项目：城
市生活垃圾经营性服务，建设工程设计，建设工程施工，住宅室内装饰装修（依 法须经批准……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。