公告日期：2023-06-06

公告编号：2023-015

证券代码：873849 证券简称：金牌股份 主办券商：申万宏源承销保荐
共青城市金牌控股集团股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 19 日

5.会议主持人：董事长李会

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司经营范围以及公司章程的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-015

为了增强集团公司核心竞争力，公司决定增加：软件开发、信息系统集成服务、安全技术防范系统设计施工服务三项营业范围。因经营范围增加，公司章程相应修改。

一、公司经营范围变更具体如下：

公司原经营范围：绿化管理；环境卫生管理；市政设施管理；环卫基础设施投资及投资管理；环卫技术开发咨询，环卫工程设计；城市生活废弃物的清运、转运、处理和处置(含餐厨垃圾)；道路机械清扫保洁、环卫清洁服务；生活污水处理；物业管理；公共设施管理；环境设施建设；园林绿化工程；城市道路照明工程；房屋建筑工程；市政工程；建筑装饰工程；土石方工程；建筑装修装饰工程；环保工程、各类工程建设活动。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

变更后经营范围：绿化管理；环境卫生管理；市政设施管理；环卫基础设施投资及投资管理；环卫技术开发咨询，环卫工程设计；城市生活废弃物的清运、转运、处理和处置(含餐厨垃圾)；道路机械清扫保洁、环卫清洁服务；生活污水处理；物业管理；公共设施管理；环境设施建设；园林绿化工程；软件开发、信息系统集成服务、安全技术防范系统设计施工服务；城市道路照明工程；房屋建筑工程；市政工程；建筑装饰工程；土石方工程；建筑装修装饰工程；环保工程、各类工程建设活动。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

以上经营范围变更具体内容以工商管理部门核定为准。

二、《公司章程》修改情况

因公司经营范围变更，拟将公司章程修订如下：

《公司章程》第十三条原为： “公司的经营范围为：绿化管理:环境卫生管理:市政设施管理:环卫基础设施投资及投资管理;环卫技术开发咨询，环卫工程设计:城市生活废弃物的清运、转运、处理和处置(含餐厨垃圾);道路机械清扫保洁、环卫清洁服务:生活污水处理:物业管理:公共设施管理;环境设施建设;园林绿化工程;城市道路照明工程;房屋建筑工程:市政工程;建筑装饰工程;土石方工程;建筑装修装饰工程;环保工程、各类工程建设活动。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) ”

公告编号：2023-015

修改后《公司章程》第十三条为：“绿化管理；环境卫生管理；市政设施管理；环卫基础设施投资及投资管理；环卫技术开发咨询，环卫工程设计；城市生活废弃物的清运、转运、处理和处置(含餐厨垃圾)；道路机械清扫保洁、环卫清洁服务；生活污水处理；物业管理；公共设施管理；环境设施建设；园林绿化工程；软件开发、信息系统集成服务、安全技术防范系统设计施工服务；城市道路照明工程；房屋建筑工程；市政工程；建筑装饰工程；土石方工程；建筑装修装饰工程；环保工程、各类工程建设活动。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) ”

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股……
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