公告日期：2023-05-22

证券代码：873849 证券简称：金牌股份 主办券商：申万宏源承销保荐
共青城市金牌控股集团股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 （ ）

4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李会
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人，

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年的工作情况和 2023 年的工作计划，组织编写了
《共青城市金牌控股集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据行业形势的发展和公司内外环 境的变化，提出了公司 2023 年主要工作任务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据 2022 年的工作情况和 2023 年的工作计划，组织编写了
《共青城市金牌控股集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并提出了公司 2023 年主要工作任务。2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详细情况见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023- 009）及 《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）根据公司经营情况编制 2022 年
度审计报告，对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所 有者权益情况、现金流量情况等进行了分析。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2023 年度财务预算报告，对公司 2023 年经营目标、利润预算
等进行了详细的说明。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。