公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-039

证券代码：873847 证券简称：江苏成套 主办券商：华泰联合
江苏省设备成套股份有限公司

董事会审计委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 16 日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关
于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票。本议案无需股东会审议。

二、 分章节列示主要内容

江苏省设备成套股份有限公司

董事会审计委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对
经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《江苏省设备成套股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。

第二条 董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）是按照《董事会议事
规则》的有关规定设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。

第二章 人员组成

第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占两名，委员中至

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少有一名独立董事为会计专业人员。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。

会计专业独立董事应当至少符合下列条件之一：

（一）具有注册会计师职业资格；

（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；

（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

第四条 审计委员会委员（以下简称“委员”）由董事长、1/2 以上独立董
事或全体董事1/3以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，且
应当为会计专业人士，负责主持委员会工作。主任委员（召集人）由董事长提名，董事会选举产生。

审计委员会主任委员（召集人）负责召集和主持审计委员会会议，当委员会主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行审计委员会主任委员（召集人）职责。

第六条 审计委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 审计委员会主要行使下列职权：

（一） 监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；

（二） 监督及评估内部审计工作；

（三） 审核公司的财务信息及其披露；

（四） 监督及评估公司内控制度；

（五） 法律法规、《公司章程》和公司董事会授予的其他事宜。

第八条 审计委员会对董事会负责，审计委员会的提案提交董事会审议。

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第九条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，方可提交
董事会议：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价……
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