公告日期：2025-12-25

公告编号：2025-041

证券代码：873846 证券简称：生特瑞 主办券商：东吴证券
生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东会否决议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司（以下简称“生特瑞”或“公司”）于
2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东会，出席和授权出席本次股东会的股
东共 3 人，持有表决权的股份总数 6,000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、否决议案的情况
（一）审议否决《关于公司以要约方式回购股份的议案》
1. 议案内容

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，同时为了建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性，公司拟以自有资金回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。
2. 议案表决结果

普通股同意股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；反对股数6,000万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-041

（二）审议否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购相关事宜的议案》
1. 议案内容

为了配合本次股份回购，公司拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定的范围内，在本次回购公司股份过程中全权办理回购相关事项。
2. 议案表决结果

普通股同意股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；反对股数6,000万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、否决原因

经出席会议的股东充分讨论并认真审议，结合公司的发展及实际情况等综合因素的考虑，出席股东否决了上述议案。公司将对议案内容进行审慎研究，如有必要，拟重新开会审议股份回购事项。

四、对公司的影响

上述股东会否决议案的情况，是参会股东基于慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益，公司对上述事项给投资者带来不便深表歉意，敬请投资者谅解。
五、备查文件目录

《生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》
生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 25 日

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