公告日期：2025-12-25

证券代码：873846 证券简称：生特瑞 主办券商：东吴证券
生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式表决。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何融
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数6,000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、《非上市公司公众监管指引第 3 号--章程必备条款》等相关规定，公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合自身实际情况，对《生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司章程》及相关制度进行修改，具体内容请见下表及公告（编号：2025-020）。

序号 制度名称 变更情况 审议结果

1 生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司章程 修订 通过

2 股东会议事规则 修订 通过

3 董事会议事规则 修订 通过

4 对外担保管理制度 修订 通过

5 对外投资管理制度 修订 通过

6 关联交易决策管理制度 修订 通过

7 投资者关系管理制度 修订 通过

8 信息披露管理制度 修订 通过

9 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 修订 通过

10 董事会秘书工作细则 修订 通过

11 总经理工作细则 修订 通过

12 承诺管理制度 修订 通过

13 利润分配管理制度 修订 通过

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年的审计机构，聘期一年，为公司及各子公司（以下简称“本集团”）2025 年度的财务报表执行审计并出具报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议否决《关于公司以要约方式回购股份的……
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