公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-034

证券代码：873846 证券简称：生特瑞 主办券商：东吴证券
生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司董事会于 2025 年 12 月 05 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过
《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

董事会秘书工作细则

1 总则

（一） 为完善公司治理结构，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、公司章程及其他有关规定，制定本细则。

（二） 公司董事会设董事会秘书，为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、
勤勉地履行职责。

（三） 董事会秘书是公司与全国中小企业股份转让系统、主办券商之间的指定联络人。董
事会秘书作为信息披露负责人，负责公司信息披露管理事务、股东会和董事会会议
筹备、投资者关系管理、股权管理、股东资料管理和规范运作培训事务，负责协助
公司董事会加强公司治理机制建设、协助董事会制定公司资本市场规划运作事务。
（四） 董事会秘书分管董事会办公室工作。

2 任职资格及任免程序

（一） 董事会秘书应当具备以下条件：

(1) 具有良好的职业道德和个人品质；

公告编号：2025-034

(2) 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；

(3) 具备履行董事会秘书职责所需的工作经验；

（二） 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

(1) 公司章程中有关董事任职资格的规定，同样适用于董事会秘书；

(2) 《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形；

(3) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；

(4) 被全国股份转让系统或证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员
的；

(5) 本公司现任监事；

(6) 本公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师；

(7) 法律法规认为不适合担任董事会秘书的其他情形。

（三） 公司解聘董事会秘书应当具备充足的理由，不得无故将其解聘。
（四） 公司董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将
其解聘：

(1) 本细则 2 之（二）规定的任何一种情形；

(2) 连续三个月以上不能履行职责；

(3) 在履行职责时出现重大错误或疏漏，后果严重的；

(4) 违反法律法规或其他规范性文件，后果严重的；

（五） 董事会秘书每届任期三年，可以连续聘任。
（六） 公司董事会秘书被解聘或辞职离任时，应当接受公司董事会和监事会的离任审查，
并办理有关档案文件、具体工作的移交手续。

董事会秘书辞职后未完成上述报告和公告义务的，或者未完成离任审查、文件和工
作移交手续的，仍应承担董事会秘书职责。

（七） 公司董事会应在公司原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。董事会秘书
空缺期间，公司董事会应当及时指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职
责并及时公告，同时报全国中小企业股份转让系统备案。

公司董事会未指定代行董事会秘书职责的人员或董事会秘书空缺时间超过三个月
的，由董事长代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

3 职责

（一） 公司董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、公司章程及本细则的有关规
定，承担相应责任，对公司负有忠实和勤勉义务。

（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。