公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-031

证券代码：873846 证券简称：生特瑞 主办券商：东吴证券
生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司董事会于 2025 年 12 月 05 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过
《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

投资者关系管理制度

1 总则

（一） 为加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称为“投资者”）之间的信息沟通，完
善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《生特瑞（上海）工程顾问股份有限
公司章程》及其他相关法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。

（二） 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间的沟通，增进投
资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护
投资者合法权益的重要工作。

（三） 投资者关系管理的目的是：

(1) 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉。

(2) 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。

(3) 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。

(4) 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。

(5) 增加公司信息披露透明度，改善公司治理。

（四） 公司投资者关系管理遵循充分合规披露信息、投资者机会均等、诚实守信、互动沟
通、高效低成本的原则。

公告编号：2025-031

2 投资者关系管理的内容和方式

2.1 投资者关系管理内容
（一） 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容主要包括：

(1) 公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等：
(2) 法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等;

(3) 公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技
术的研究开发、经营业绩、股利分配等；

(4) 公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼
并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以
及大股东变化等信息；

(5) 企业文化建设；

(6) 公司的其他相关信息。

2.2 信息披露
（一） 公司严格按照法律、法规和公司章程的规定，制订信息披露管理办法及信息披露内
部工作制度，真实、准确、完整、及时地披露信息。除强制的信息披露以外，公司
可主动披露投资者关心的其他相关信息。

（二） 根据法律、法规和证券监管部门规定应进行披露的信息必须于第一时间在公司信息
披露指定报纸和指定网站公布。

2.3 投资者交流
（一） 公司可多渠道、多层次地与投资者进行沟通，沟通方式应尽可能便捷、有效，便于
投资者参与。

（二） 公司可以视需要采取以下方式与投资者交流：

(1) 公告，包括定期报告和临时报告；

(2) 股东会；

(3) 公司网站；

(4) 投资者、分析师见面会或业绩说明会；

(5) 一对一沟通；

(6) 邮寄资料；

(7) 投资者咨询电话、传真及电子信箱；

(8) 媒体采访和报道；

(9) 现场参观、座谈沟通；

(10) 其他符合证券监督管理部门、全国股转公司相关规定的方式。
（三） 公司在遵守信息披露规则的前提下，在制定涉及股东权益的重大方案时，公司可以
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。