公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-027

证券代码：873846 证券简称：生特瑞 主办券商：东吴证券
生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司董事会于 2025 年 12 月 05 日召开第三届监事会第五次会议，审议通过
《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

监事会议事规则

1 总则

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监
督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》《证券法》和公司章程的有关规
定，制订本规则。

2 权责单位

监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务，监事会主席兼任监事会办公室负责
人，保管监事会印章。监事会主席可以指定公司证券事务代表或者其他人员协助其
处理监事会日常事务。

3 监事会的召集

（一） 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六个月召开一次。出
现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：

(1) 任何监事提议召开时；

(2) 股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、
公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；

公告编号：2025-027

(3) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣
影响时；

(4) 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

(5) 证券监管部门要求召开时；

(6) 《公司章程》规定的其他情形。

（二） 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提
案并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办
公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而
非公司经营管理的决策。

（三） 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提
交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

(1) 提议人的姓名或者名称；

(2) 提议理由或者提议所基于的客观事由；

(3) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

(4) 明确和具体的提案；

(5) 提议人的联系方式和提议日期等。

在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当
发出召开监事会临时会议的通知。

监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。

（四） 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务
的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

（五） 召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监
事会印章的书面会议通知，通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式，
提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，经 2/3 以上监事同意，可以随时通过
电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

（六） 书面会议通知应当至少包括以下内容：

(1) 会议日期和地点；

(2) 事由及议题；

(3) 发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第(1)、(2)项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事
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