公告日期：2025-12-09

证券代码：873846 证券简称：生特瑞 主办券商：东吴证券
生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司董事会于 2025 年 12 月 05 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过
《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

董事会议事规则

1 总则

（一） 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行
其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》、公司章
程的有关规定，制订本规则。

（二） 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少应当召开两次定期会议。（三） 董事会对股东会负责，行使下列职权：

(1) 召集股东会，并向股东会报告工作；

(2) 执行股东会的决议；

(3) 决定公司的经营计划和投资方案；

(4) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(5) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券方案；

(6) 拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

(7) 决定公司内部管理机构的设置；

(8) 决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解
聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员及其报酬事项；

(9) 制定公司的基本管理制度；

(10) 制订公司章程的修改方案；
(11) 法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则、公司章程或者股东会
授予的其他职权。

（四） 除根据公司章程规定应提交股东会审议的对外担保事项外，公司的对外担保事项均
由董事会审议批准。

（五） 公司发生的交易达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：

(1) 交易（除提供担保外）涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）
或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；

(2) 交易（除提供担保外）涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计
净资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万的；

(3) 公司发生的对外投资事项未达到以上任一标准的，由总经理审批。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

上述所称“交易”包括下列事项：购买或者出售资产（不包括购买原材料、燃料和
动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为）；对外投资（含委托
理财、对子公司投资等）；提供担保；提供财务资助；租入或者租出资产；签订管
理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或者受赠资产；债权或者债务重
组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；放弃权利；中国证监会、全国股转公
司认定的其他交易。

2 权责单位

董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负
责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关
人员协助其处理日常事务。

3 董事会的召集

（一） 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事的意见，
初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

（二） 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

(1) 代表十分之一以上表决权的股东提议时；

(2) 三分之一以上董事提议时；

(3) 监事会提议时；

(4) 董事长认为必要时；

(5) 总经理提议时；

(6) 《公司章程》规定的其他情形。

（三） 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事
长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

(2) 提议理……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。