公告日期：2025-11-24

证券代码：873845 证券简称：鑫宇科技 主办券商：一创投行
河南鑫宇光科技股份有限公司

关于召开 2025 年第九次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第九次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：河南鑫宇光科技股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为现场结合通讯方式投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 11 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873845 鑫宇科技 2025 年 12 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √

2 《关于申请 2026 年度金融机构授信额度的议案》 √

《关于预计 2026 年度公司及子公司使用暂时闲置

3 自有资金购买结构性存款及理财产品的议案》 √

《关于预计 2026 年度为公司合并报表范围内公司

4 提供担保的议案》 √

5 《关于<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

6 《关于变更募集资金用途的议案》 √

7 《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》 √

议案一：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

详见公司在 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南鑫宇光科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-164）

议案二：《关于申请 2026 年度金融机构授信额度的议案》

详见公司在 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南鑫宇光科技股份有限公司关于申请 2026年度金融机构授信额度的公告》（公告编号：2025-165）。

议案三：《关于预计 2026 年度公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买结
构性存款及理财产品的议案》

详见公司在 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南鑫宇光科技股份有限公司关于 2026 年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告》（公告编号：2025-166）。

议案四：《关于预计 2026 年度为公司合并报表范围内公司提供担保的议案》
详见公司在 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台（www.neeq.com.c……
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