公告日期：2025-09-01

公告编号：2025-093

证券代码：873845 证券简称：鑫宇科技 主办券商：一创投行
河南鑫宇光科技股份有限公司

2025 年第六次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
会议现场地点：河南鑫宇光科技股份有限公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事、董事会秘书李向阳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 19 人，持有表决权的股份总数10027.7770 万股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

公告编号：2025-093

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

为综合反映公司 2025 年半年度财务状况和经营成果，公司按照《公司法》
《公司章程》以及有关法律法规的规定，编制了《2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-087）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,277,770 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性，为 持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司法》和《公 司章程》相关规定，公司拟根据 2025 年半年度定期报告实施利润分配。结合 公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，本次现金分红预案为：

根据公司 2025 年 8 月 15 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表未分配利润为 57,527,094.36 元，母公司未分配利润 为 66,938,185.88 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 100,277,870 股，拟以权
益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10

公告编号：2025-093

股派发现金红利 1.5 元（含税），本次权益分派共派发现金红利 15,041,680.50 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变 对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局公告 2024 年 第 8 号）执行。

本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内 幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，本次权益分派预案尚需经 股东……
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