公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-085

证券代码：873845 证券简称：鑫宇科技 主办券商：一创投行
河南鑫宇光科技股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第六次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议召开方式为现场结合通讯方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为现场结合通讯方式投票。

公告编号：2025-085

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 1 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873845 鑫宇科技 2025 年 8 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于<2025 年半年度报告>的议案》 √

2 《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》 √

议案一：《关于<2025 年半年度报告>的议案》

为综合反映公司 2025 年半年度财务状况和经营成果，公司按照《公司法》
《公司章程》以及有关法律法规的规定，编制了《2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-085

（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-087）。
议案二：《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》

鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性，为 持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司法》和《公 司章程》相关规定，公司拟根据 2025 年半年度定期报告实施利润分配。结合 公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，本次现金分红预案为：

根据公司 2025 年 8 月 15 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表未分配利润为 57,527,094.36 元，母公司未分配利润 为 66,938,185.88 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 100,277,870 股，拟以权
益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），本次权益分派共派发现金红利 15,041,680.50 元。……
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