公告日期：2025-12-24

公告编号：2025-108

证券代码：873842 证券简称：上海精智 主办券商：兴业证券
上海精智实业股份有限公司董事会及全体员工的成员多元

化政策（草案）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

上海精智实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 23 日召开
第三届董事会第十五次会议审议通过《关于调整及制定公司于发行 H 股并上市后生效的公司治理制度的议案》，该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，股东会审议通过后自公司本次发行的境外上市外资股（H 股）在香港联交所主板上市之日起正式生效实施。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海精智实业股份有限公司

董事会及全体员工的成员多元化政策（草案）

第一条 政策目的

本政策旨在列载上海精智实业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会成员及全体员工为达致人员多元化而采取的方针。

第二条 政策愿景

本公司明白并深信董事会成员和全体员工多元化对提升公司的表现质素裨益良多。

公告编号：2025-108

第三条 政策声明

为达致可持续及均衡的发展，本公司视提升董事会和全体员工的多元化为支持其达到战略目标及其可持续发展的关键元素。

本公司在设定董事会成员组合和招聘员工时，会从不同层面考虑董事会成员和员工的多元化，这包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、知识及服务任期，以及董事会不时认为相关及适用的任何其他因素。本公司非常着重确保董事会成员的技能及经验组合均衡分布，以提供不同观点与角度、见解和提问，让董事会可以有效地履行其职务、就本公司及其附属公司（“本集团”）的核心业务及策略制定良策，以及配合董事会的继任计划及发展。为使董事会发挥其效能，本公司或会制订额外的可计量目标/特定多元化目标，并不时进行检讨以确保有关目标适切可行。

第四条 可计量目标

甄别董事及员工人选将根据本公司的提名政策与人力资源政策进行，并同时考量本多元化政策。最终决定将基于候选人的专业能力及其可为董事会或岗位作出的贡献，其中会统筹考虑成员多元化的综合效益及组织需求，避免单一维度的多元化考量。

董事会将会借着甄别及推举适当董事人选时的机会逐步提高女性董事的比例。董事会将因应持份者的期望及参考国际和本地的建议最佳常规以确保董事会男女成员组合取得适当平衡，并以董事会迈向性别均等为最终目标。董事会亦力求董事组合中有适当比例的成员具备本集团核心市场的直接经验、不同种族背景，以及反映本集团的策略。董事会将至少包括一名女性董事。

董事会将每年检讨本公司的多元化政策或政策摘要，包括为执行政策而定的任何可计量目标及达标的进度，以及多元化政策的实施及有效性。并披露及解释如何及何时达到董事会成员性别多元化、为达到董事会成员性别多元化而订立的目标数字及时间表、并采取的措施以建立可以达到性别多元化的潜在董事继任人管道。

本集团将制定涵盖性别、年龄、文化背景、专业领域等多维度的员工多元化

公告编号：2025-108

指标体系，在招聘、晋升及人才培养环节嵌入包容性标准。重点关注核心业务部门与管理层的性别平衡，设立女性员工职业发展专项计划，并定期检视女性员工在关键岗位的分布比例。

本公司管理层将每年系统评估全体员工多元化政策的实施成效，涵盖各业务单元及管理层级在性别、年龄、文化背景与专业领域等维度的量化目标达成度，关键岗位人才梯队建设中多元包容性标准的执行效果。公司承诺通过年度报告披露全体员工性别结构优化进程及行动计划，如多通道职业发展体系、多元化任职资格标准、多元化晋升评估与调薪机制，导师制人才培养、多元背景管培生计划，以及针对不同业态的差异化人力资源管理模式。人力资源部门须建立常态化监测机制，持续追踪招聘来源多样性、内部人才流动效率、薪酬内外部对标分析及员工发展满意度调研结……
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