公告日期：2025-12-24

证券代码：873842 证券简称：上海精智 主办券商：兴业证券
上海精智实业股份有限公司 ESG 管理制度（草案）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

上海精智实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 23 日召开
第三届董事会第十五次会议审议通过《关于调整及制定公司于发行 H 股并上市后生效的公司治理制度的议案》，该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，股东会审议通过后自公司本次发行的境外上市外资股（H 股）在香港联交所主板上市之日起正式生效实施。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海精智实业股份有限公司

ESG 管理制度

第一章 概述

第一条 自创立之初，可持续发展理念就已融入公司的战略规划和业务运营
之中，我们坚信商业向善的力量，努力践行负责任的商业行为。我们通过环境（E）、社会（S）及管治（G）多层面管理，在发展壮大业务的同时，不断促进环境和社会的可持续发展，为我们的消费者、员工、供应商、股东等利益相关方创造持久价值。

第二条 本 ESG 政策明确了公司的环境、社会和治理（“ESG”）愿景和承诺，
并基于此设立了短中长期战略目标。以愿景为导向，以目标为指引，本政策明确了公司的 ESG 治理架构并规定了识别和管理 ESG 风险及机遇的指导方针和方法，以切实推动公司的可持续发展。

第三条 本政策编制参考了以下指引和标准（包括但不限于）：

（一）《香港联合交易所有限公司主板上市规则》附录 C2 《环境、社会及
管治报告守则》

（二）《香港联合交易所有限公司主板上市规则》附录 C1《企业管治守则》
（三）《国际财务报告准则 S2 号 气候相关披露》

（四）气候相关财务披露工作小组（“TCFD”）建议

（五）全球报告倡议组织（“GRI”）《可持续发展报告标准》

（六）联合国可持续发展目标（“UNSDGs”）

第四条 本 ESG 政策适用于集团及旗下各子公司，为指导公司开展 ESG 工
作的纲领性文件。

第二章 ESG 治理架构

第五条 有关 ESG 事宜的管理及监督是良好企业管治的重要一环。为顺利开
展 ESG 管理工作、有效落实 ESG 战略目标、持续推进企业可持续高质量发展，公司根据外部监管要求及自身业务发展情况形成了由治理层、管理层以及执行层构成的 ESG 治理架构。

第六条 董事会就公司的 ESG 事宜及战略方向进行监督并承担整体责任，主
要职责为：

（一）制定 ESG 战略目标, 监管 ESG 事宜，在董事会讨论及战略规划中纳

（二）检阅及审批公司的 ESG 政策，包括 ESG 管理方针、战略、议题优
次、目标及行动路线图 ；

（三）识别对公司营运有重大影响的 ESG 及气候风险与机遇，评估其对公司整体战略的影响，并至少每年更新一次有关评估；

（四）确保设有适当和有效的 ESG 及气候风险管理机制及内部监控系统以应对 ESG 相关风险；

（五）每年定期按照公司的 ESG 目标及气候相关风险和机遇目标监察公司的 ESG 表现，按相关目标检阅并评估进度 ；

（六）监督 ESG 工作小组开展的 ESG 工作，听取 ESG 工作小组的工作汇
报，并对 ESG 工作承担整体责任；

（七）检阅及审批公司年度 ESG 报告内的披露资料 ；

（八）董事会需定期评估其成员是否有适当的技能和胜任能力来监督应对气候相关风险和机遇及获悉气候相关风险和机遇知识的方式和频率。

第七条 ESG 工作小组，协助董事会开展各项 ESG 工作，具体职责如下：
（一）牵头制定 ESG 政策，包括 ESG 管理方针、战略、议题优次、目标及
行动路线图，并监督和审查其持续性、相关性、有效性及其进一步发展；

（二）推动促进公司的 ESG 整合，明确总部及工厂各职能部门相关职责；
（三）协助董事会识别及评估 ESG 及气候相关风险与机遇，就对公司具有战略意义的风险提供建议，并提供预期及缓解计划 ；

（四）监督并评估公司 ESG 工作进展及绩效，并与同行或其他相关的国际基准进行检讨；

（五）协助董事会审查相关公开披露和报告资料；

（六）就……
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