公告日期：2025-12-24

证券代码：873842 证券简称：上海精智 主办券商：兴业证券
上海精智实业股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：魏杰

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
1.议案内容：

为进一步提高上海精智实业股份有限公司（以下简称“公司”）的资本实力和综合竞争力，深入推进公司的国际化战略，公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主办挂牌上市。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2.审计委员会意见

审计委员会同意该议案提交公司股东会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周波、袁骏、王晶晶、马清对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
1.议案内容：

董事会同意公司本次发行上市的具体方案，逐项审议通过了以下子议案：
1、上市地点

上海精智本次拟公开发行的 H 股（以普通股形式）将在香港联交所主板上市交易。

表决结果：同意票数为 11 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市外资股（H 股），均为普通股；以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币 1 元。

表决结果：同意票数为 11 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、发行方式

本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。根据国际惯例和资本市场情况，国际配售的方式可以包括但不限于：（1）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 144A 规则（或其他豁免）于美国向合资格机构投资者进行的发售；（2）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 S 条例进行的美国境外发行。具体发行方式将由上海精智股东会授权其董事会及其董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准或备案及市场情况确定。

表决结果：同意票数为 11 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

4、发行规模

本次发行的初始发行规模为，拟发行的 H 股股份数不超过上海精智紧接发行后经扩大后总股本的 25%（超额配售权获行使前），并授予整体协调人/全球协调人不超过上述 H 股初始发行规模 15%的超额配售权。本次发行最终发行比例、发行数量由上海精智股东会授权其董事会及其董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准或备案及市场情况确定，以上海精智根据与有关整体协调人/全球协调人/承销商分别签署的国际承销协议及香港承销协议发行完成后实际发行的 H 股数量为准，上海精智因此而增加的注册资本亦须以发行完成后实际发行的新股数目为准，并须在得到国家有关监管机构、香港联交所和其他有关机构备案/批准后执行。

表决结果：同意票数为 11 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

5、发行对象

本次发行拟在全球范围进行发售，包括面向香港公众投资者的香港公开发售和面向国际投资者、合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者的国际配售。具体发行对象将由股东会授权董事会或董事会授权人士根据相关法律、法规和规范性文件的要求、监管机构批准及市场情况确定。

表决结果：同意票数为 11 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

6、定价方式

本次发行价格将在充分考虑上海精智……
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