公告日期：2025-05-16

上海精智实业股份有限公司

股票分期发行说明书

（第一期）

住所：上海市杨浦区安浦路 689 号滨

江国际广场 4 号楼 3 楼

主办券商

兴业证券股份有限公司

福建省福州市湖东路 268 号

2025 年 5 月 16 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 6
二、 本期发行计划 ...... 7
三、 其他重要事项（如有） ...... 19
四、 本期发行相关协议的内容摘要 ...... 20
五、 中介机构信息 ...... 23
六、 有关声明 ...... 25
七、 备查文件 ...... 29

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、

指 上海精智实业股份有限公司

上海精智

本次发行/本次定向发行/ 公司向符合适当性管理要求的投资者发行不超过

指

本次股票发行 2,737,850 股股票的行为

董事会 指 上海精智实业股份有限公司董事会

监事会 指 上海精智实业股份有限公司监事会

股东大会 指 上海精智实业股份有限公司股东大会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书

定向发行说明书、《股票定

指 上海精智实业股份有限公司股票定向发行说明书及修订稿
向发行说明书》

《上海精智实业股份有限公司股票分期发行说明书(第一
股票分期发行说明书 指

期)》

精石创投 指 安庆精石创业投资合伙企业（有限合伙）

名誉投资 指 淮安名誉产业投资基金合伙企业（有限合伙）

安宇创投 指 六安市安宇创业投资合伙企业（有限合伙）

新兴投资 指 濉溪县新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）

公司与发行对象签署的附生效条件的《上海精智实业股份
《股份认购合同》 指

有限公司股票定向发行之股份认购合同》

上海元芷 指 上海元芷仲屹信息科技有限公司

上海国鑫资本管理有限公司－上海国鑫股权投资合伙企业
上海国鑫 指

（有限合伙）

协同禾盛 指 深圳市协同禾盛并购基金一号合伙企业（有限合伙）

上海为博 指 上海为博商务咨询合伙企业（有限合伙）

上海正海 指 上海正海国聚创业投资中心（有……
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