
公告日期:2025-04-28
公告编号:2025-032
证券代码:873842 证券简称:上海精智主办券商:兴业证券
上海精智实业股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为上海精智实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,马清、袁骏、周波、王晶晶在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况
马清女士:1967 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
1990 年 9 月至 1991 年 4 月,就职于北京市轻职工大学,担任教师;1991 年 4
月至 1992 年 8 月,就职于北京展览宾馆,担任销售主任;1992 年 9 月至 1996
年 2 月,就职于北京松鹤大酒店,任销售副总监;1996 年 3 月至 1997 年 1 月,
就职于西班牙 TR 联合技术公司,任代表助理;1997 年 1 月至今,就职于西门子
(中国)有限公司,担任人才与组织发展总监。
周波先生:1974 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生
学历。1994 年 11 月至 1998 年 10 月,任联合技术汽车零部件集团供应链经理;
1998 年 11 月至 2012 年 12 月,就职于李尔公司,历任副总经理、总经理、华东
区运营总监、中国区销售总监;2013 年 1 月至 2017 年 7 月,任全盛集团运营总
裁;2017 年 8 月至 2018 年 12 月,任福斯集团总裁;2019 年 1 月至 2020 年 7
月,无业;2020 年 8 月至今,就职于格拉默中国,担任商用业务副总裁。
袁骏先生:1960 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生
公告编号:2025-032
学历。1988 年 6 月至 1998 年 2 月,就职于上海市二轻产品商场,上海市二轻资
源开发公司,历任副总经理、总经理;1998 年 2 月至 2007 年 5 月,就职于东航
股份有限公司,担任监察部主任;东航集团杭州疗养院,担任书记(副院长);
2007 年 5 月至 2020 年 5 月,就职于东航集团、东航股份有限公司公司,历任党
工部部长、人力资源部部长、人力资源总监、工会主席。
王晶晶女士,1984 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学
历,中国党员。2011 年 9 月至 2013 年 9 月任职于上海证券交易所发展研究中心;
2013 年 9 月至今任上海大学管理学院会计系讲师、副教授;2015 年 7 月至今任
上海乙木投资管理有限公司监事;2015 年 8 月至 2020 年 7 月任上海元世资产管
理有限公司监事;2021 年 11 月至 2022 年 11 月任上海大学财务处挂职副处长;
2021 年 12 月至今任翌圣生物科技(上海)股份有限公司独立董事;2022 年 12
月至今任奔腾激光(浙江)股份有限公司独立董事;2023 年 1 月任上海润达医疗科技股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况
2024 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事周波、袁
骏、马清、王晶晶会议出席情况如下:
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 ……
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