公告日期：2024-04-25

证券代码：873842 证券简称：上海精智 主办券商：兴业证券
上海精智实业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873842 上海精智 2024 年 6 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海市广发律师事务所律师见证。
（七）会议地点

上海市杨浦区安浦路689号滨江国际广场4号楼4楼上海精智实业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

审议《2023 年度董事会工作报告》相关内容。
（二）审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

审议《2023 年度监事会工作报告》相关内容。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据企业的经营情况及经会计师事务所审计的财务报告，编写了公司《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2023 年财务决算情况以及公司管理层 2024 年经营计划编制 2024
年度财务预算报告，以保证财务工作正常、有秩序地进行。
（五）审议《关于公司<2023 年度财务审计报告>的议案》

公司 2023 年财务报表及附注经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。
（六）审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基
础上，对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。具体内容详见
公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于公司内部控制自我评价报告的公告》（公告编号：2024-012）。
（七）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据 2023 年经营情况及经会计师事务所审计的财务报告，编写了公
司《2023 年年度报告》及摘要。该议案具体内容信息详见公司于 2024 年 4 月 25
日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 发布的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-002)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-003)。
（八）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）。
（九）审议《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

公司认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计资质健全，在担任公司审计机构期间勤勉尽职，客观、公正地发表审计意见，具有良好的职业规范和操守。现董事会提议继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（十）审议《关于公司与关联方上海懿智置业有限公司发生关联交易的议案》
议案内容详见2024年4月25日于全国中小企业……
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