公告日期：2024-04-25

证券代码：873842 证券简称：上海精智 主办券商：兴业证券

上海精智实业股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为上海精智实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，马清、袁骏、周波、王晶晶在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

刘榕先生：1949 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。1968 年 10 月至 1990 年 4 月，就职于上海华丰钢铁厂，历任科员、科长；
1990 年 4 月至 2014 年 12 月，就职于上海汽车工业（集团）总公司，历任财务
经理、付兑会计师；自 2013 年 5 月退休；2017 年 7 月至今，任扬州东升汽车零
部件股份有限公司监事；2017 年 7 月至今，任上海精智实业股份有限公司独立
董事；2020 年 8 月至今，任杭州本松新材料技术股份有限公司董事；2020 年 11
月至今，任上海纳恩汽车技术股份有限公司董事；2020 年 12 月至今，任上海联明机械股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至今，任上海声通信息科技股份有限公司董事；2022 年 5 月至今，任旷达科技集团股份有限公司独立董事。

陈正星先生，1982 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究
生学历，国际注册会计师，拥有中级会计师职称。2004 年 7 月至 2007 年 12 月，
任华寅会计师事务所审计员；2008 年 1 月至今，就职于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计员、经理、合伙人。

马清女士：1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1990 年 9 月至 1991 年 4 月，就职于北京市轻职工大学，担任教师；1991 年 4
月至 1992 年 8 月，就职于北京展览宾馆，担任销售主任；1992 年 9 月至 1996
年 2 月，就职于北京松鹤大酒店，任销售副总监；1996 年 3 月至 1997 年 1 月，
就职于西班牙 TR 联合技术公司，任代表助理；1997 年 1 月至今，就职于西门子
（中国）有限公司，担任人才与组织发展总监。

周波先生：1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。1994 年 11 月至 1998 年 10 月，任联合技术汽车零部件集团供应链经理；
1998 年 11 月至 2012 年 12 月，就职于李尔公司，历任副总经理、总经理、华东
区运营总监、中国区销售总监；2013 年 1 月至 2017 年 7 月，任全盛集团运营总
裁；2017 年 8 月至 2018 年 12 月，任福斯集团总裁；2019 年 1 月至 2020 年 7
月，无业； 2020 年 8 月至今，就职于格拉默中国，担任商用业务副总裁。

袁骏先生：1960 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。1988 年 6 月至 1998 年 2 月，就职于上海市二轻产品商场，上海市二轻资
源开发公司，历任副总经理、总经理；1998 年 2 月至 2007 年 5 月，就职于东航
股份有限公司，担任监察部主任；东航集团杭州疗养院，担任书记（副院长）；
2007 年 5 月至 2020 年 5 月，就职于东航集团、东航股份有限公司公司，历任党
工部部长、人力资源部部长、人力资源总监、工会主席。

王晶晶女士，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学
历，中国党员。2011 年 9 月至 2013 年 9 月任职于上海证券交易所发展研究中心；
2013 年 9 月至今任上海大学管理学院会计系讲师、副教授；2015 年 7 月至今任
上海乙木投资管理有限公司监事； 2015 年 8 月至 2020 年 7 月任上海元世资产
管理有限公司监事；2021 年 11 月至 2022 年 11 月任上海大学财务处挂职副处长；
2021 年 12 月至今任翌圣生物科技（上海）股份有限公司独立董事；2022 年 12
月至今任奔腾激光（浙江）股份有限公司独立董事；2023 年 1 月任上海润达医疗科技股份有限公司独……
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