公告日期：2025-12-25

公告编号：2025-026

证券代码：873840 证券简称：湘江股份 主办券商：财信证券
湖南东安湘江科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议在湖南东安湘江科技股份有限公司会议室召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡忆安
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数14,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-026

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及全国股转公司发布 的关于新《公司法》配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知，公
司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日披
露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于 拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>等 4 个制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《股东会议事规则》《董事会议事 规则》《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》4 个制度。

公告编号：2025-026

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（三）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、备查文件

《湖南东安湘江科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。