公告日期：2025-12-10

证券代码：873840 证券简称：湘江股份 主办券商：财信证券
湖南东安湘江科技股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 9 日第二届监事会第四次会议审议通过《关于拟修订
<监事会议事规则>的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。以
上议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

湖南东安湘江科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步规范湖南东安湘江科技股份有限公司（以下简称“

公司”）监事会的议事和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督

职责，维护公司及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法

》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《湖南东安湘江科技股

份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定结合公司实际

情况，制订本规则。

第二章 监事会的组成和职权

第二条 公司依法设立监事会，监事会向全体股东负责，对公司财

务及公司董事、监事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事有了解公司经营情况的权利，并承
担相应的保密义务。

第三条 监事会行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违
反法律法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的
建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事
、高级管理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召
集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（五）向股东会提出提案；

（六）依照《公司法》第一百九十一条的规定，对董事、高级管理
人员提起诉讼；

（七）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请
会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
（八） 监事会可以要求董事、高级管理人员提交执行职务的报告；

（九） 董事、高级管理人员应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权。

（十） 公司章程规定的其他职权。

第四条 监事会由3名监事组成，监事会设主席1人，监事会主席由
全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事
会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名
监事召集和主持监事会会议。

第五条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询
或者建议。监事会以书面形式对高级管理人员提出质询，高级管理人员
应当本人或指派相关负责人对质询事宜做出解释或答复。

第三章 监事会的召集和通知

第六条 监事会会议分为定期会议和临时会议，由监事会主席召集
和主持。监事会定期会议应当每6个月至少召开一次会议。出现下列情
况之一的，监事会应当召开临时会议：

（一）任何监事提议召开时；

（二）股东会、董事会会议通过了违反法律法规、规章、监管部门
的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东会决议和其他有关规定的
决议时；

（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或
者在市场中造成恶劣影响时；

（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（五）《公司章程》规定的其他情形。

第七条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会应当向全
体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在
征集提案和征求意见时，监事会应当说明监事会重在对公司规范运作
和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

第八条 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会或者直
接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明
下列事项：

（一）提议监事的姓名；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议监事的联系……
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