公告日期：2025-12-10

证券代码：873840 证券简称：湘江股份 主办券商：财信证券
湖南东安湘江科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 9 日第二届董事会第四次会议审议通过《关于拟修
订<股东会议事规则>等 4 个制度的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票。以上议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

湖南东安湘江科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范湖南东安湘江科技股份有限公司（以

下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会

有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华

人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司

监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《

湖南东安湘江科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”

）等有关规定，结合公司实际情况，制订本规则。

第二条 董事会向股东会负责，并根据法律法规、《公司章程》的规
定行使职权。董事会应认真履行法律法规和《公司章程》规定的职责，确
保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注
其他利益相关者的利益。

第三条 公司设董事会，对股东会负责。

第四条 董事会由5名董事组成。董事会设董事长1人。以全体董事
的过半数选举产生或解任。

第五条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上
市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散
及变更公司形式的方案；

（八）在股东会授权范围内，决定公司购买或出售或核销或注销资
产、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、提供财务

资助、提供担保、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的
转移及签订许可协议等交易事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬
事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订本章程的修改方案；

（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第六条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署董事会文件和其他应由法定代表人签署的其他文件；

（四）行使法定代表人的职权；

（五）提名总经理、信息披露事务负责人人选；

（六）提名进入控股、参股企业董事会的董事人选；

（七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行
使符法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东
会报告；

（八）董事会授予的其他权限。

第七条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共
同推举一名董事履行职务。

第二章 董事会的召集

第八条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开
10日以前书面通知全体董事和监事。

第九条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事，可以
提议召开董事会临时会议。 董事长应当自接到提议后10日内，召集和主
持董事会会议。

第十条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或
者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事召集和主持。

第十一条 召开董事会定期会议，……
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