公告日期：2023-09-11

公告编号：2023-024

证券代码：873840 证券简称：湘江股份 主办券商：财信证券
湖南东安湘江科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡忆安
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数14,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-024

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《湖南东安湘江科技股份有限公司修改章程》的议案
1.议案内容：

公司根据相关法律法规拟对《公司章程》进行修订，详见于披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟修订公司章程公告》。（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于补选蒋晨为公司监事》的议案
1.议案内容：

公司监事姜连昌因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命蒋晨为公司第一届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2023-024

蒋晨 监事 任职 2023 年 9 2023 年第二次 审议通过

月 7 日 临时股东大会

四、备查文件目录
《湖南东安湘江科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

湖南东安湘江科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 11 日

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